| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,993 | - 매출액 | 4,189 | |
| - 부채총계 | 20,394 | - 영업이익 | -856 | ||
| - 자본금 | 4,691 | - 당기순이익 | -1,215 | ||
| - 자본총계 | 10,598 | *주당순이익(원) | -103 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제21기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)별도 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박용선 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 신소우 선임의 건(신규선임) ▶ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 상두환 선임의 건(신규선임) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안: 이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-19 감사보고서 제출
2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용선 | 1973-10 | 3 | 재선임 | (주)엔지스테크널러지 대표이사 |
| 신소우 | 1975-01 | 3 | 신규선임 |
(주)한글과컴퓨터 상무이사
(주)한컴인터프리 대표이사 (주)엔지스테크널러지 상무이사 |
| 상두환 | 1964-01 | 3 | 신규선임 |
(주)엠텍비전 영업총괄 부사장
LG전자 MC사업본부 상무 (주)마크원테크놀로지 대표이사 |