타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
멜콘 주식회사
| 국적 |
대한민국
대표자 |
김동헌, 이진동
| 자본금(원) |
1,000,000,000
회사와 관계 |
-
| 발행주식&cr;총수(주) |
200,000
주요사업 |
반도체 장비 제조
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr; 신주취득 여부 |
아니오
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
101,780
| 양수금액(원)(A) |
29,979,299,000
| 총자산(원)(B) |
30,992,619,261
| 총자산대비(%)(A/B) |
96.73
| 자기자본(원)(C) |
10,598,238,026
| 자기자본대비(%)(A/C) |
282.87
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
101,780
| 지분비율(%) |
50.89
| 4. 양수목적 |
사업다각화
| 5. 양수예정일자 |
2019.12.13
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
김동헌 외 9명&cr;*거래상대방에 관한 사항은 '14.기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조
| 자본금(원) |
-
| 주요사업 |
-
| 본점소재지(주소) |
-
| 회사와의 관계 |
-
| 7. 거래대금지급 |
1) 매매금액 : 29,979,299,000원&cr;2) 매매대상주식수 : 101,780주&cr;3) 매매방법 : 구주(보통주) 취득&cr;4) 매매대금 지급 형태 : 현금 지급&cr; - 실사진행을 위해 지급한 실사보증금(3,000,000,000원, 2019.10.25 지급) 매매대금으로 대체&cr; - 그 외 매매대금(26,979,299,000원) 계약일(2019.12.13) 지급&cr;5) 자금조달 : 내부보유자금 및 전환사채 대금(8회차. 9회차)
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
1. 근거 : 본 의견서는 상기 주식양수도와 관련하여 귀사가 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성되었습니다. &cr;2. 사유 : 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료
| 외부평가기관의 명칭 |
삼덕회계법인
| 외부평가 기간 |
2019.11.07 ~ 2019.12.11
| 외부평가 의견 |
본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 양도대상 지분(50.89%)에 해당하는 주식가치 평가액은
28,728백만원에서 31,026백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 양수도 예정가액은 29,979백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2019.12.13
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
-
| 불참(명) |
-
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
불참
| 10. 우회상장 해당 여부 |
아니오
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
아니오
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
해당사항없음
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "1. 발행회사의 자본금은 2018년도 12월 말 재무제표 기준입니다.&cr;2) 상기 "2. 총자산 및 자기자본은 2018년도 별도 재무제표 기준입니다.
3) 상기 거래상대방의 세부내역을 아래와 같이 별도 기재합니다.
| 거래상대방 |
생년월일 |
주소 |
대상주식수 |
매매대금 |
| 김동헌 |
1969.07.05 |
경기도 용인시 기흥구 |
82,350주 |
24,256,192,500원 |
| 노수근 |
1966.11.20 |
충북 청주시 흥덕구 |
5,000주 |
1,472,750,000원 |
| 이정대 |
1966.05.07 |
경기도 수원시 장안구 |
4,750주 |
1,399,112,500원 |
| 윤 숙 |
1970.03.05 |
경기도 용인시 기흥구 |
4,270주 |
1,257,728,500원 |
| 문순석 |
1972,02,27 |
경기도 황성시 동탄대로 |
1,100주 |
324,005,000원 |
| 김권수 |
1971,04,03 |
경기도 화성시 병점동 |
500주 |
147,275,000원 |
| 이희동 |
1973.08.23 |
서울시 송파구 올림픽로 |
2,410주 |
709,865,500원 |
| 정찬수 |
1973.12.21 |
경기도 화성시 동탄대로 |
1,000주 |
294,550,000원 |
| 김지윤 |
1999.05.19 |
경기도 용인시 기흥구 |
200주 |
58,910,000원 |
| 김호준 |
2001.06.26 |
경기도 용신기 기흥구 |
200주 |
58,910,000원 |
| 계 |
101,780주 |
29,979,299,000원 |
&cr;※ 관련공시&cr;- 2019.11.25 주요사항보고서(전환사채권발행결정) &cr;- 2019.11.27 증권발행결과(자율공시)(제8회차) &cr;- 2019.12.12 주요사항보고서(전환사채권발행결정)&cr;- 2019.12.13 증권발행결과(자율공시) (제9회차)&cr;
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
38,827
9,432
29,396
1,000
37,337
7,285
적정
한영회계법인
| 전년도 |
30,327
8,312
22,014
1,000
32,447
7,658
적정
한영회계법인
| 전전년도 |
20,705
6,226
14,479
1,000
13,085
-1,407
적정
신한회계법인
※ 당해연도는 2018년을 기준으로 전년도와 전전년도를 작성하였습니다.&cr;※ 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도는 2018년, 전년도는 2017년, 전전년도는 2016년도의 발행회사의 연결재무제표 기준 금액이며 감사를 받은 재무제표입니다.
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11340#*거래상대방에관한사항.dsl
1_거래상대방에관한사항
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)&cr;[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
김동헌&cr;노수근&cr;이정대&cr;윤 숙&cr;문순석&cr;김권수&cr;이희동&cr;정찬수&cr;김지윤&cr;김호준
대한민국
경기도 용신기 기흥구&cr;충북 청주시 흥덕구&cr;경기도 수원시 장안구&cr;경기도 용인시 기흥구&cr;경기도 황성시 동탄대로&cr;경기도 화성시 병점동&cr;서울시 송파구 올림픽로&cr;경기도 화성시 동탄대로&cr;경기도 용인시 기흥구&cr;경기도 용신기 기흥구
| 직업(사업내용) |
-
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
최대주주
-
-
-
| 최근 사업연도 |
-
결산기 |
-
| 자산총계 |
-
자본금 |
-
| 부채총계 |
-
매출액 |
-
| 자본총계 |
-
당기순손익 |
-
| 외부감사인 |
-
휴업 여부 |
-
| 감사의견 |
-
폐업 여부 |
-
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
-
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr; 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
-
-
-
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
-
| 전년도 |
-
| 전전년도 |
-