참고서류 3.4 (주)엔지스테크널러지 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:	2020 년 3월 12일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 17일
권 유 자:	성 명: (주)엔지스테크널러지&cr;주 소: 서울시 성동구 왕십리로 58&cr;전화번호: 02-1522-9060
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
(주)엔지스테크널러지	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
박용선	최대주주	보통주	2,832,000	28.19	최대주주	-
(주)엔지스시스템즈	관계회사	보통주	750,058	7.47	관계회사	-
이진열	관계회사 대표이사	보통주	258,000	2.57	관계회사 대표이사	-
마틴 제러드 카	등기임원	보통주	163,810	1.63	등기임원	-
김동은	친인척	보통주	90,000	0.90	친인척	-
김동현	친인척	보통주	29,620	0.29	친인척	-
박은숙	친인척	보통주	60,000	0.60	친인척	-
이민수	등기임원	보통주	60,000	0.60	등기임원	-
계		-	4,243,488	42.25	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
윤선호	보통주	-	직원	-
정준길	보통주	189	직원	-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일 (2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 필요 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 17일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	인터넷 : https://vote.samsungpop.com&cr;모바일 : https://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관	삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고 내 "전자투표 및&cr;전자위임장에 관한 사항"을 안내.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
(주)이지오토	2019년 12월 31일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주에 대한 권유업무 수행	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 27일 9시 &cr; (장소) - 서울특별시 성동구 왕십리로 58, 서울숲포휴 3층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 정준길 (부서 및 직위) - 경영지원부 차장&cr; (연락처) - 02-1522-9060&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr;당사는 2019년 12월 13일 멜콘 주식회사의 지분(50.9%) 취득하여 대상회사를 연결대상 종속회사로 하여 2019년 연결기준 매출액 63억원, 영업이익 -35억원, 당기순이익 -84억원을 기록하였습니다. &cr;&cr;2019년 당사는 글로벌 시장 개척 및 기술경쟁력 확보를 위한 개발인력 충원하였으나, 전방산업의 개발계획 및 프로젝트 일정 변경에 따라 매출을 위한 수주가 순연되어 매출의 성장이 제한적이었으며, 전년 대비 영업이익과 당기순이익 적자가 발생 하였습니다.&cr;&cr;2020년에는 자율주행 관련 전방산업의 관심과 투자가 커지고 있는 가운데, 20년을 이어온 회사로서 과거의 위기를 극복한 경험을 토대로 양질의 수주를 확보하는데 최선을 다할 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr;(1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 22 기 2019. 12. 31 현재

제 21 기 2018. 12. 31 현재

(주)엔지스테크널러지와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
자산
유동자산	41,027,069,132	18,189,090,691
현금및현금성자산	9,693,446,352	7,088,223,019
단기금융상품	7,620,850,212	9,172,955,953
당기손익공정가치측정금융자산	16,739,882,250
매출채권및기타채권	2,805,486,611	1,831,746,568
당기법인세자산	232,913,751	12,455,060
기타유동자산	53,292,239	83,710,091
재고자산	3,881,197,717
비유동자산	44,952,479,879	12,803,528,570
장기금융상품	3,000,000	3,000,000
비유동매도가능금융자산
당기손익공정가치측정금융자산	14,759,709,147	6,000,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,100,000,000
비유동성기타채권	3,550,757,259	219,303,343
유형자산	8,711,834,526	2,763,386,274
무형자산	14,853,864,813	2,630,397,117
투자부동산	1,164,987,487	1,187,441,836
사용권자산	663,310,173
이연법인세자산	145,016,474
자산총계	85,979,549,011	30,992,619,261
부채
유동부채	41,170,974,369	20,023,785,292
매입채무및기타채무	3,019,120,504	969,280,090
단기차입금	3,200,000,000	1,000,000,000
전환사채	34,006,788,878	17,698,734,540
유동리스부채	278,282,110
계약부채		34,747,030
기타유동부채	666,782,877	321,023,632
비유동부채	19,067,573,849	370,595,943
기타비유동금융부채	12,710,672,587	79,000,000
장기차입금	5,200,000,000
비유동리스부채	371,423,079
비유동계약부채		7,589,586
충당부채	785,478,183
이연법인세부채		284,006,357
부채총계	60,238,548,218	20,394,381,235
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	9,489,675,490	10,598,238,026
자본금	5,023,282,000	4,690,770,000
자본잉여금	10,918,605,378	4,345,061,775
이익잉여금(결손금)	(6,734,535,433)	1,562,406,251
기타자본구성요소	282,323,545
비지배지분	16,251,325,303
자본총계	25,741,000,793	10,598,238,026
자본과부채총계	85,979,549,011	30,992,619,261

&cr; <연 결 손 익 계 산 서(연결포괄손익계산서>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)엔지스테크널러지와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
수익(매출액)	6,299,597,001	4,188,910,030
매출원가	803,251,774
매출총이익	5,496,345,227	4,188,910,030
영업비용	8,985,353,495	5,045,174,543
영업이익(손실)	(3,489,008,268)	(856,264,513)
금융수익	302,298,126	147,859,015
금융비용	4,498,853,954	1,040,595,279
기타수익	654,817,586	556,640,206
기타비용	2,207,567,034	22,454,448
법인세비용차감전순이익(손실)	(9,238,313,544)	(1,214,815,019)
법인세비용	(776,502,857)	(252,361,048)
당기순이익(손실)	(8,461,810,687)	(962,453,971)
기타포괄손익	(30,881,975)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(35,863,941)
지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(35,863,941)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,981,966
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	4,981,966
총포괄손익	(8,492,692,662)	(962,453,971)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(8,296,255,012)
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(165,555,675)
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(8,296,255,012)
총 포괄손익, 비지배지분	(196,437,650)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(861)	(103)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(861)	(103)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)엔지스테크널러지와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
2017.01.01 (기초자본)	1,563,590,000	5,313,106,035	2,476,276,247		9,352,972,282		9,352,972,282
회계정책 변경효과
조정후기초자본
당기순이익(손실)			15,687,611		15,687,611		15,687,611
환율변동
전환사채의발행
무상증자
주식선택권
연결대상범위의 변동
2017.12.31 (기말자본)	1,563,590,000	5,313,106,035	2,491,963,858		9,368,659,893		9,368,659,893
2018.01.01 (기초자본)	1,563,590,000	5,313,106,035	2,491,963,858		9,368,659,893		9,368,659,893
회계정책 변경효과			32,896,364		32,896,364		32,896,364
조정후기초자본	1,563,590,000	5,313,106,035	2,524,860,222		9,401,556,257		9,401,556,257
당기순이익(손실)			(962,453,971)		(962,453,971)		(962,453,971)
환율변동
전환사채의발행		2,183,539,410			2,183,539,410		2,183,539,410
무상증자	3,127,180,000	(3,151,583,670)			(24,403,670)		(24,403,670)
주식선택권
연결대상범위의 변동
2018.12.31 (기말자본)	4,690,770,000	4,345,061,775	1,562,406,251		10,598,238,026		10,598,238,026
2019.01.01 (기초자본)	4,690,770,000	4,345,061,775	1,562,406,251		10,598,238,026		10,598,238,026
회계정책 변경효과			(686,672)		(686,672)		(686,672)
조정후기초자본	4,690,770,000	4,345,061,775	1,561,719,579		10,597,551,354		10,597,551,354
당기순이익(손실)			(8,296,255,012)		(8,296,255,012)	(165,555,675)	(8,461,810,687)
환율변동						4,981,966	4,981,966
전환사채의발행	332,512,000	6,573,543,603			6,906,055,603		6,906,055,603
무상증자
주식선택권				282,323,545	282,323,545		282,323,545
연결대상범위의 변동						16,411,899,012	16,411,899,012
2019.12.31 (기말자본)	5,023,282,000	10,918,605,378	(6,734,535,433)	282,323,545	9,489,675,490	16,251,325,303	25,741,000,793

&cr;

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)엔지스테크널러지와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
영업활동현금흐름	(3,049,457,542)	229,795,769
당기순이익(손실)	(8,461,810,687)	(962,453,971)
조정	5,625,770,846	1,145,362,058
이자수취(영업)	515,452,021	80,933,204
이자지급(영업)	(75,959,833)	(29,846,952)
배당금수취(영업)	172,140,160
법인세납부(환급)	(825,050,049)	(4,198,570)
투자활동현금흐름	(21,277,599,539)	(14,504,260,455)
단기금융상품의감소	14,185,650,000	6,785,000,000
유형자산의 처분	9,000,000
무형자산의 처분	431,818,182
단기금융상품의증가	(12,233,544,259)	(15,172,955,953)
단기대여금의증가	(367,000,000)	(120,000,000)
종속기업의 취득	(19,090,367,305)
장기대여금의증가	(1,500,000,000)
당기손익인식금융자산의 취득	(1,749,903,820)
비유동당기손익인식금융자산의 취득		(5,000,000,000)
유형자산의 취득	(196,492,864)	(52,835,422)
무형자산의 취득	(766,759,473)	(943,469,080)
재무활동현금흐름	26,866,813,546	19,932,755,645
단기차입금의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000
장기차입금의 증가	5,200,000,000
전환사채의 증가	22,000,000,000	19,492,996,780
단기매매차익의 반환		464,162,535
단기차입금의 상환		(1,000,000,000)
리스부채의 상환	(27,930,311)
사채의 상환	(1,300,000,000)
신주발행비용	(5,256,143)	(24,403,670)
현금및현금성자산의순증가(감소)	2,605,223,333	5,704,985,275
기초현금및현금성자산	7,088,223,019	1,383,237,744
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	65,466,868	46,694,316
기말현금및현금성자산	9,693,446,352	7,088,223,019

&cr;* 연결 재무제표의 주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;(2) 재무제표&cr; 연결재무상태표

제 22 기 2019. 12. 31 현재

제 21 기 2018. 12. 31 현재

(주)엔지스테크널러지 (단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
자산
유동자산	9,741,423,194	18,189,090,691
현금및현금성자산	1,400,101,143	7,088,223,019
단기금융상품	7,220,850,212	9,172,955,953
매출채권및기타채권	1,054,076,039	1,831,746,568
당기법인세자산	40,976,440	12,455,060
기타유동자산	25,419,360	83,710,091
비유동자산	44,731,926,500	12,803,528,570
장기금융상품	3,000,000	3,000,000
비유동매도가능금융자산
당기손익공정가치측정금융자산	6,896,718,820	6,000,000,000
종속기업투자	29,979,299,000
비유동성기타채권	2,407,303,343	219,303,343
유형자산	2,839,173,928	2,763,386,274
무형자산	1,267,597,884	2,630,397,117
투자부동산	1,164,987,487	1,187,441,836
사용권자산	173,846,038
이연법인세자산
자산총계	54,473,349,694	30,992,619,261
부채
유동부채	37,027,514,152	20,023,785,292
매입채무및기타채무	807,904,347	969,280,090
단기차입금	2,000,000,000	1,000,000,000
전환사채	34,006,788,878	17,698,734,540
유동리스부채	90,184,777
계약부채		34,747,030
기타유동부채	122,636,150	321,023,632
비유동부채	8,338,745,662	370,595,943
기타비유동금융부채	54,000,000	79,000,000
장기차입금	8,200,000,000
비유동리스부채	84,745,662
비유동계약부채		7,589,586
이연법인세부채		284,006,357
부채총계	45,366,259,814	20,394,381,235
자본
자본금	5,023,282,000	4,690,770,000
자본잉여금	10,918,605,378	4,345,061,775
이익잉여금(결손금)	(7,117,121,043)	1,562,406,251
기타자본구성요소	282,323,545
자본총계	9,107,089,880	10,598,238,026
자본과부채총계	54,473,349,694	30,992,619,261

&cr;&cr; <손 익 계 산 서(포괄손익계산서>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)엔지스테크널러지 (단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
수익(매출액)	4,265,216,820	4,188,910,030
매출총이익 (주22)	4,265,216,820	4,188,910,030
영업비용 (주12,23,28)	8,134,726,314	5,045,174,543
영업이익(손실)	(3,869,509,494)	(856,264,513)
금융수익 (주5,24,28)	259,877,229	147,859,015
금융비용 (주5,24)	3,507,099,347	1,040,595,279
기타수익 (주25)	73,703,051	556,640,206
기타비용 (주25)	2,825,575,578	22,454,448
법인세비용차감전순이익(손실)	(9,868,604,139)	(1,214,815,019)
법인세비용	(1,189,763,517)	(252,361,048)
당기순이익(손실)	(8,678,840,622)	(962,453,971)
기타포괄손익
총포괄손익	(8,678,840,622)	(962,453,971)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주21)	(900)	(103)
희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주21)	(900)	(103)

<자 본 변 동 표>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)엔지스테크널러지 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
2017.01.01 (기초자본)	1,563,590,000	5,313,106,035		2,476,276,247	9,352,972,282
회계정책 변경효과
조정후기초자본
당기순이익(손실)				15,687,611	15,687,611
전환사채의발행
무상증자
주식선택권
2017.12.31 (기말자본)	1,563,590,000	5,313,106,035		2,491,963,858	9,368,659,893
2018.01.01 (기초자본)	1,563,590,000	5,313,106,035		2,491,963,858	9,368,659,893
회계정책 변경효과				32,896,364	32,896,364
조정후기초자본	1,563,590,000	5,313,106,035		2,524,860,222	9,401,556,257
당기순이익(손실)				(962,453,971)	(962,453,971)
전환사채의발행		2,183,539,410			2,183,539,410
무상증자	3,127,180,000	(3,151,583,670)			(24,403,670)
주식선택권
2018.12.31 (기말자본)	4,690,770,000	4,345,061,775		1,562,406,251	10,598,238,026
2019.01.01 (기초자본)	4,690,770,000	4,345,061,775		1,562,406,251	10,598,238,026
회계정책 변경효과				(686,672)	(686,672)
조정후기초자본	4,690,770,000	4,345,061,775		1,561,719,579	10,597,551,354
당기순이익(손실)				(8,678,840,622)	(8,678,840,622)
전환사채의발행	332,512,000	6,573,543,603			6,906,055,603
무상증자
주식선택권			282,323,545		282,323,545
2019.12.31 (기말자본)	5,023,282,000	10,918,605,378	282,323,545	(7,117,121,043)	9,107,089,880

&cr;

<현 금 흐 름 표>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)엔지스테크널러지 (단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
영업활동현금흐름	(3,392,723,817)	229,795,769
당기순이익(손실)	(8,678,840,622)	(962,453,971)
조정 (주29)	5,179,623,148	1,145,362,058
이자수취(영업)	187,555,806	80,933,204
이자지급(영업)	(52,540,769)	(29,846,952)
법인세납부(환급)	(28,521,380)	(4,198,570)
투자활동현금흐름	(32,166,531,234)	(14,504,260,455)
단기금융상품의증가	(12,233,544,259)	(15,172,955,953)
당기손익인식금융자산의증가	(1,749,903,820)
단기대여금의증가	(367,000,000)	(120,000,000)
장기대여금의증가	(1,500,000,000)
비유동당기손익인식금융자산의 취득		(5,000,000,000)
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(29,979,299,000)
유형자산의 취득	(196,492,864)	(52,835,422)
무형자산의 취득	(766,759,473)	(943,469,080)
유형자산의 처분	9,000,000
무형자산의 처분	431,818,182
단기금융상품의감소	14,185,650,000	6,785,000,000
재무활동현금흐름	29,866,813,546	19,932,755,645
전환사채의 증가	22,000,000,000	19,492,996,780
단기차입금의 증가	3,200,000,000	1,000,000,000
장기차입금의 증가	6,000,000,000
단기매매차익의반환		464,162,535
단기차입금의 상환		(1,000,000,000)
리스부채의 상환	(27,930,311)
전환사채의상환	(1,300,000,000)
신주발행비 지급	(5,256,143)	(24,403,670)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,688,121,876)	5,704,985,275
기초현금및현금성자산	7,088,223,019	1,383,237,744
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,319,629	46,694,316
기말현금및현금성자산	1,400,101,143	7,088,223,019

&cr;

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
미처분이익잉여금	-7,117,121,043	1,562,406,251
전기이월이익잉여금	1,562,406,251	2,491,963,858
회계정책변경효과	-686672	32,896,364
당기순이익(손실)	-8,678,840,622	-962,453,971
차기이월 미처분이익잉여금	-7,117,121,043	1,562,406,251

&cr;* 재무제표의 주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분		제21(전)기	제20(전전)기
현금배당금 총액(원)	보통주	-	-
주식배당금 총액(원)	보통주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이중희	1971.03.09	부	-	이사회
총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
이중희	엔지스테크널러지 영업이사	1998.01~2002.12	LG유플러스 단말기상품기획	해당사항없음
		2006.03~2008.02	썬멀티미디어 영업담당
		2014.11~2018.09	큐로스 ICT 서비스 사업부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이중희 사내이사 후보자는 오랜 경험을 바탕으로 영업분야의 풍부한 역량과 전문성을 최대한 발휘하여 주요의사결정시 다양성을 제고하고 자율주행 전문기업으로 성장하는데 큰 기여를 할 수 있다고 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(이중희).jpg 확인서(이중희) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김종서	1964년 7월 24일	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김종서	씨아이테크 대표이사	1990.06~1991.06	증권감독원	해당없음
		1993.01~1994.10	경부고속철도건설공단
		1994.10~2000.05	한국토지정보공사
		2004.01~2008.06	(주)삼보컴퓨터 대표이사
		2009.07~2010.03	(주)한글과컴퓨터 이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 김종서는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로서, 당사와의 이해관계가 없어 투명하고 공정하게 직무를 수행할 수 있기에 추천합니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(김종서).jpg 확인서(김종서) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(-)
보수총액 또는 최고한도액	800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(-)
실제 지급된 보수총액	475백만원
최고한도액	800백만원

※ 기타 참고사항&cr;- 보수한도는 전년과 동일 합니다.&cr;

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	50백만원

※ 기타 참고사항

- 보수한도는 전년과 동일 합니다.&cr;