| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 왕십리로 58 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제22기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 이중희 선임의 건(신규선임) 제 3호 의안 : 감사 김종서 선임의 건(신규선임) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (800백만원) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (50백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중희 | 1971-03 | 3 | 신규선임 |
- 명지대학교 전자공학과
- LG 유플러스 단말상품기획 - 큐로스 상무이사(ICT 서비스 사업부장) - 現 엔지스테크널러지 영업이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종서 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
- 고려대학교 행정학 박사
- 前 ㈜삼보컴퓨터 대표이사 - 前 ㈜한글과컴퓨터 이사 - 現 ㈜씨아이테크 대표이사 |