| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,473 | - 매출액 | 4,265 | |
| - 부채총계 | 45,366 | - 영업이익 | -3,869 | ||
| - 자본금 | 5,023 | - 당기순이익 | -8,679 | ||
| - 자본총계 | 9,107 | *주당순이익(원) | -900 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,182 | - 매출액 | 6,300 | |
| - 부채총계 | 60,239 | - 영업이익 | -3,489 | ||
| - 자본금 | 5,023 | - 당기순이익 | -8,359 | ||
| - 자본총계 | 25,943 | *주당순이익(원) | -850 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제22기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 이중희 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 김종서 선임의 건 ⇒ 의결 정족수 미달로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제3호 의안인 '감사 김종서 선임의 건'은 전자투표 및 전자위임장 제도 도입, 의결권 대리행사 권유 등 감사 선임을 위한 노력을 기울였으나 의결정족수 미달로 부결되어, 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현재의 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-19 감사보고서 제출
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집결의 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중희 | 1971-03 | 3 | 신규선임 |
- 명지대학교 전자공학과
- LG 유플러스 단말상품기획 - 큐로스 상무이사(ICT 서비스 사업부장) - 現 엔지스테크널러지 영업이사 |