| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 왕십리로 58, 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 ① 제 1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제 2호 의안 : 사내이사 박용선 선임의 건(재선임) ③ 제 3호 의안 : 사내이사 김민석 선임의 건(신규선임) ④ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (800백만원) ⑤ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (50백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용선 | 1973-10 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 컴퓨터공학 학사 - 성균관대학교 지리정보체계 석사 現 엔지스테크널러지 대표이사 / 관리인 |
| 김민석 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학 학사 - Teleca Korea Sales Director - 주식회사 야마이야 CMO - 주식회사 오비고 CMO 現 엔지스테크널러지 부사장 |