| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,045 | - 매출액 | 4,784 | |
| - 부채총계 | 28,881 | - 영업이익 | -2,670 | ||
| - 자본금 | 5,722 | - 당기순이익 | -3,052 | ||
| - 자본총계 | 6,164 | *주당순이익(원) | -209 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 사내이사 박용선 선임의 건(재선임) ⇒ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 사내이사 김민석 선임의 건(신규선임) ⇒ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 참고서류 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용선 | 1973-10 | 3 | 재선임 | - 엔지스테크널러지 대표이사 / 관리인 |
| 김민석 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | - Teleca Korea Sales Director - 주식회사 야마이야 CMO - 주식회사 오비고 CMO - 엔지스테크널러지 부사장 |