가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이민호 | 1975.02.14. | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 유영춘 | 1971.12.26. | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 현인석 | 1963.11.10. | 사외이사 | - | - | 코스닥협회 |
| 최승관 | 1974.09.04 | 사외이사 | - | - | 코스닥협회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이민호 | (주)다산네트웍스 전장사부 총괄 부사장 |
'93.02~'00.03'23.11~ '24.04 '24.01 ~'24.04'15.11~'24.04 |
- 강원대학교 전자공학과 학사- 디엑스솔루션㈜ 대표이사 역임 - (주)다산소프트 대표이사 역임 - ㈜다산네트웍스 전장사부 총괄 부사장 역임 |
- |
| 유영춘 | ㈜다산네트웍스 재무총괄 상무이 사 | ~'13.07 '17.04~'18.10 '18.11~'24.04 | -시립대학교 경영대학원 졸업 -(주)다산네트웍스 경영지원 실장- (주) 다산네트웍스 재경총괄 상무이사 역임 | - |
| 현인석 | 경영자문 | '90.08~'94.02'99.01~'23.12 | - 한양대학교 경영대학원 졸업 - 금융감독원 부국장 역임 | - |
| 최승관 | 변호사 | ~'05.02 ~'22.02'08.03~'18.12'19.01~현재. |
- 전북대학교 법학과 학사 졸업 - 한양대학교 융합산업대학원 (경영학 ) 졸업 - 법무법인 산하 변호사 - 現 법무법인 린 변호사 |
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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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[현인석 사외이사 후보] 1. 전문성 - 후보자는 금융감독원에서 다양한 역할을 수행하면서 자본시장의 투명성과 공정성 증진에 기여한 바 있습니다. 이러한 경험은 당사의 사외이사로서 기업 지배구조와 위험 관리 역량을 강화하는 데 기여할 예정입니다. 2. 독립성 - 공직에서의 장기 근무를 통해 투명하고 독립적인 의사 결정 능력을 키웠습니다. 이는 사외이사로서의 독립성 유지에 필수적인 자질로, 기업 이해관계자 사이의 이해충돌 상황에서 객관적이고 중립적인 판단을 내리는 데 중요한 역할을 수행할 예정입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 - 후보자는 금융 법규와 규제에 대한 깊은 이해를 바탕으로 고도의 전략적 사고와 결정 능력을 보유하고 있어 사외이사로서 기업의 주요 의사결정에 참여할 때 이러한 능력을 활용하여 효과적이고 합리적인 결정을 내리는 데 기여할 것입니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 후보자는 금융 범죄 수사 역량 강화와 보험사기 적발 같은 역할을 통해 법과 윤리를 준수하는 중요성을 잘 이해하고 있으며, 국내 주요 금융 기관에서의 다양한 업무 수행은 기업 운영 시 발생할 수 있는 다양한 법적 이슈에 대해 균형 잡힌 시각을 제공할 것으로 기대합니다. [ 최승관 사외이사 후보] 1. 전문성 - 후보자는 변호사 및 세무사 자격을 취득하여 법률 및 재정 관리 분야에서 풍부한 전문 지식을 갖추었습니다. 법무법인에서의 장기 근무 역량은 회사의 법적 리스크 관리 전략 수립에 중요한 역할을 할 것입니다. 2. 독립성 - 후보자는 다양한 공적 기관과 민간 기업에서 법률자문과 고문으로 활동하면서 독립적인 의사결정 능력을 입증하였습니다. 이같은 경력을 바탕으로 회사 이사회 내에서 독립적인 입장을 견지하는 데 필수적인 역할을 수행할 예정입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 - 후보자가 보유한 세무사 자격을 활용하여 회사의 주요 의사결정 과정에서 법적 측면과 재정적 측면을 균형 있게 고려하여 투명하고 책임 있는 결정을 내리는 데 기여할 것입니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 후보자는 공적 심사위원회와 자문위원회에서의 활동을 통해 법률과 윤리에 대한 높은 준수 의식을 갖고 있습니다. 또한 변호사로서의 경력을 통해 이해관계의 충돌을 예방하고, 법률적으로 타당하며 윤리적인 방향을 제시할 것으로 판단됩니다.- 또한 이러한 자질과 경험을 바탕으로 사외이사로서 회사의 리스크 관리, 윤리적 행동 규범의 확립, 법적 준수 강화 등에 기여할 것이며, 이는 회사의 지속 가능한 성장과 주주 가치 증진에 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자들은 경영 및 재무에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 사내이사 및 사외이사의 소극적, 적극적 자격요건을 모두 충족하고 있습니다. 후보자들은 뛰어난 사업적 안목, 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사회로 활동 시 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 권영일 | 1964.10.14 | - | 코스닥협회 |
| 총 ( 1) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 권영일 | 감사 | '88.8~'97.12'97.12~'23.10'23.11 ~ 현재 | - 금융투자협회 과장- 한국거래소 공시팀장, 감리부장, 코스닥시장부 부장 역임- (주) 티이엠씨 경영고문 | 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
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본 후보자는 금융공기업에서의 광범위한 경력을 통해 자본시장법, 증권관계 법규 및 회사법 준수 등 상장법인의 법적 의무사항 관리에 대한 전문성을 보유하고 있어, 당사의 준법경영 및 내부통제 강화에 핵심적인 역할을 할 것으로 판단되어 후보로 추천합니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>- 해당사항 없음
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항- 해당사항 없음
가. 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
나. 의안의 요지
임원 퇴직금 지급규정을 변경하여 퇴직 시기, 산정방법, 중간정산, 지급제한 조건 등을 구체화하고, 재임연수에 따른 지급률을 조정함.
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변경 전 |
변경 후 |
비고 |
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( 신설 ) |
제 3 조 (퇴직시기 ) 임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다 . 1. 임기만료 . 단 , 임원이 연임된 경우에는 제외한다 . 2. 사임 3. 재직 중 사망 4. 기타 이에 준하는 사유로 면직될 경우
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임원 퇴직 시기에 대한 명시 |
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제 3 조 ( 퇴직금 산정방법 ) 1. 퇴직금 산정은 {평균임금 (기본급 +상여금 )X지급률 }로 한다 . 2. 등기임원의 재임연수에 따라 아래 3항의 표에 기재된 바와 같이 별도의 지급률을 적용한다 . 3. 등기임원의 직위 및 재임연수에 따른 지급률은 다음과 같다 .
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제 4 조 ( 퇴직금 산정방법 ) 1. 퇴직금은 재임기간이 1년이 되는 시점부터 매년마다 퇴직연금 (DC형 )으로 불입하며 퇴직금 산정은 {1년간 지급한 총 급여액 (기본급 +상여금 )*1/12*지급률 }로 한다 . 2. 등기임원의 재임연수에 따라 아래 3항의 표에 기재된 바와 같이 별도의 지급률을 적용한다 . 3. 등기임원의 직위 및 재임연수에 따른 지급률은 다음과 같다 .
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구체적인 퇴직금 산정방법에 대한 명시 및 지급률 조정 |
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( 신설 )
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제 5 조 (재임연수의 계산 ) 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다 . 단 , 임원의 재임기간이 1년에 미달하는 경우 퇴직금은 지급하지 아니한다 .
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재임연수 계산에 관한 사항 명시 |
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( 신설 ) |
제 6 조 (퇴직금 중간정산 ) 임원이 아래의 사유에 해당할 경우 퇴직금 중간정산을 신청할 수 있다 . 1. 중간정산일 현재 1년 이상 주택을 소유하지 아니한 세대의 세대주인 임원이 주택을 구입하려는 경우 (중간정산일로부터 3개월 이내 주택을 취득하는 경우에만 해당 ) 2. 임원 (임원의 배우자 및 소득세법 제 50조제 1항 3호에 따른 생계를 같이 하는 부양가족을 포함 )이 3개월 이상의 질병 치료 또는 요양을 필요로 하는 경우 3. 천재지변 혹은 이에 준하는 재해를 입은 경우
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퇴직금 중간정산에 관한 사항 명시 |
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( 신설 ) |
제 8 조 (지급제한 ) 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의에 의하여 퇴직하는 경우는 본 규정에 의한 퇴직금 및 퇴직위로금을 지급하지 아니한다 .
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퇴지금 지급제한에 관한 사항 명시 |
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( 신설 ) |
부칙 제 2 조 (경과규정 ) 본 규정은 시행 이전에 선임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다 .
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경과규정에 관한 사항 명시 |