| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,117 | - 매출액 | 11,215 | |
| - 부채총계 | 6,932 | - 영업이익 | 1,789 | ||
| - 자본금 | 15,264 | - 당기순이익 | 3,249 | ||
| - 자본총계 | 52,185 | *주당순이익(원) | 171 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자동차 부품 및 전장품 제조 판매업 - 기계 제작 및 판매업 - 자동차 전장기술 개발업 - 스마트자동차기술 개발업 - 자동차 관련 소프트웨어 개발 및 공급업, 기술용역업 - 자동차부품 공정기술 개량 및 개발업 - 차량용 무선통신기술 연구개발업 - 자동차 엔지니어링 사업 - 이학, 공학분야의 업종과 관련되는 융합분야의 연구개발업 - 수출입업 - 금형 제작 및 판매업 - 태양력 발전업 - 자동제어기기 제조 및 판매업 - 소프트웨어 개발 및 수리용역 서비스업 - 각 호에 관련된 판매업 - 각 호에 관련된 부대사업 일체 사업의 다각화 |
사업의 다각화 | |
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