| 1. 결의사항 | 제1호 의안:정관 일부 변경의 건--->원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명 선임) 제2-1호 의안:사내이사 김장식 선임의 건 ----> 원안대로 선임 제2-2호 의안:사내이사 남윤우 선임의 건 ----> 원안대로 선임 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-11-05 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 금번 임시주주총회 안건중 정관변경에는 상호 변경이 있습니다. 이에 임시주주총회의 승인으로 아래와 같이 상호를 변경합니다. 변경전 상호) 주식회사 엔지스테크널러지 변경후 상호) 주식회사 다산디엠씨 |
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| ※관련공시 | 2025-10-21 주주총회소집공고 2025-10-21 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장식 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | ㈜디엠씨 대표이사 사장(현직) ㈜디엠씨 COO 전무 |
| 남윤우 | 1957-07 | 3년 | 신규선임 | ㈜디엠씨 대표이사 부회장(현직) ㈜에스티앤티 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 모빌리티 기반 솔루션의 연구개발 및 공급업 - 철형 및 철물제조 판매업 - 건축자재 제조 판매업(제재업은 제외) - 고무, 원료 제조 판매업 - 자동차 고무부품 연구개발업 - 기계,설비,금형 등 판매 대행업 |
합병에 따른 사업목적 추가 및 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||