| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동, 이원컴포텍(주)) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제25기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(연결재무제표 포함)및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 조광희) -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조광희 | 1984-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
- 영남대학교 경영학과
- 경일대학교 산합협력단 감사 現 - 명성티엔에스(주) 사외이사 現 - 대경회계법인 공인회계사 現 |