| 1. 일시 | 날짜 | 2019-06-24 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동, 이원컴포텍(주)) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호의안 : 이사 선임의 건
-제1-1호 사내이사 권혁배 -제1-2호 사내이사 조민정 -제1-3호 사외이사 안중락 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-05-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁배 | 1960-08 | 3 | 신규선임 |
- 인하대학교 기계공학과 졸업
- 前) 현대트랜시스 부장 - 前) 현대엠시트 공장장 - 前) 북경기차다스유한공사 법인장 |
| 조민정 | 1986-01 | 3 | 재선임 |
- 조지워싱턴대 금융학과 졸업
- 조지타운대 기술경영학 석사 - 디에스시 근무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안중락 | 1960-05 | 3 | 재선임 |
- 경희대학교 졸업
- 前) 현대건설 근무 - 前) 현대모비스 근무 - 現) 거성 하이테크 이사 |
거성하이테크(이사) |