| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 Scott A. Waldman 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제1-2호 의안 : 사내이사 서문동군 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제1-3호 의안 : 사내이사 이경훈 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제1-4호 의안 : 사내이사 Harry Arena 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제1-5호 의안 : 사내이사 신희주 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제1-6호 의안 : 사내이사 홍진영 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제1-7호 의안 : 사외이사 이종환 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제1-8호 의안 : 사외이사 정양식 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 배오석 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-2호 의안 : 감사 유인일 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-11-28 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 이 내용은 한국거래소의 2019년 10월 10일 조회공시요구(현저한 시황변동)에 따른 일부 확정 답변입니다. | ||
| ※관련공시 |
2019-11-14 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Scott A. Waldman | 1953-10 | 3 | 신규선임 |
·스탠포드대학교 의과대학 박사
·미 NIH 연구원 前 ·미 Targeted Diagonistics & Therapeutics, Inc 이사 現 ·토머스제퍼슨의과대학, 시드니켐벨병원 정교수 現 |
| 서문동군 | 1973-06 | 3 | 신규선임 |
·연세대학교 공학석사
·㈜필로시스헬스케어 대표이사 前 ·제이스테판㈜ 대표이사 現 |
| 이경훈 | 1966-08 | 3 | 신규선임 |
·연세대학교 법과대학 졸업
·변호사, 사법연수원 30기 現 |
| Harry Arena | 1949-11 | 3 | 신규선임 |
·스탠포드 MBA 졸업
·미 Gen Trak, Inc. CFO 前 ·미 PWC 감사팀 前 ·미Targeted Diagonistics & Therapeutics, Inc. 대표이사 現 |
| 신희주 | 1969-11 | 3 | 신규선임 |
·한국외국어대학교 경영대학원
·㈜이엔쓰리 경영지원 본부장 前 ·㈜에스마크 대표이사 現 |
| 홍진영 | 1958-12 | 3 | 신규선임 |
·부산대학교 기계과 졸업
·기아자동차 소하리1공장장 前 ·현대위아 기계사업본부장 前 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종환 | 1955-09 | 3 | 신규선임 |
·성균관대학교 정치외교학과 졸업
·서울경제신문 대표이사 사장 前 ·서울경제신문 대표이사 부회장 現 |
서울경제신문 |
| 정양식 | 1970-12 | 3 | 신규선임 |
·포항공대 바이러스 면역학 전공
·엠디앤더슨 암센터 연구교수 前 ·연세대 의대 종양생화학 조교수 現 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배오석 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
·성균관대학교 법학과
·사법연구원 30기 ·법무법인 신의 변호사 現 |
| 유인일 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
·동국대학교 관광호텔외식경영학 석사
·사보이호텔 외식사업부 본부장 前 ·㈜가온디앤에스 본부장 現 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 생명공학을 이용한 의약품의 제조, 수입, 판매업
- 의료용품 및 장비의 제조, 수입, 판매업 - 건강보조식품의 제조, 수입, 판매업 - 유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 지적재산권 획득 및 이전 - 유전공학적 기법을 이용한 신기술의 연구용역사업 - 상품중개 및 유통업 - 신기술사업에 대한 투자 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |