의결권대리행사권유참고서류 3.6 이원컴포텍주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 11월 02일
권 유 자: 성 명: 이원컴포텍 주식회사주 소: 전라북도 정읍시 첨단1로 8 (신정동, 이원컴포텍(주))전화번호: 063-928-1000
작 성 자: 성 명: 정 용 선부서 및 직위: 경영지원본부 이사전화번호: 063-928-1000

<의결권 대리행사 권유 요약>

이원컴포텍주식회사본인2023년 11월 02일2023년 11월 17일2023년 11월 07일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (컴퓨터)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)전자투표 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (컴퓨터)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)□ 이사의선임□ 감사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 이원컴포텍주식회사보통주4260.002본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)오하최대주주보통주3,000,00012.35최대주주-김창수대표이사보통주12,0000.05대표이사-3,000,00012.40-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정용선보통주0직원직원-서진혁보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 11월 02일2023년 11월 07일2023년 11월 16일2023년 11월 17일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 10월 19일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 11월 07일 09시 ~ 2023년 11월 16일 17시한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (컴퓨터)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)-
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

다. 기타 의결권 위임의 방법 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 11월 17일 오전 8시전라북도 정읍시 첨단1로 8, 이원컴포텍(주) 본사 대회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 11월 07일 09시 ~ 2023년 11월 16일 17시한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (컴퓨터)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)-
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
이지형 1960.04.10 사내이사 - - 이사회
임시규 1959.03.18 사외이사 - - 이사회
정효영 1962.10.25 사외이사 - - 이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
이지형 - -2018.07 ~ 2020.122021.01 ~ 현재 . 국민대학교 영어영문학과. 前 (주)리켐 등기이사. 現 파크리움글로벌컨설팅 대표이사 없음
임시규 - -1997.01 ~ 1999.121999.01 ~ 현재 . 서울대학교 경제학 석사. 前 BA Asia(H.K) V.P. 現 에코스인베스트먼트 대표이사 없음
정효영 - -1988.01 ~ 2022.12 . 울산대학교 공학 석사. 前 현대자동차(주) 환경방재팀장 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사 경영의사 결정의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 통해 특정인의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 위해 노력할 것이며 사외이사에게 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임3. 기업 경영의 투명성 재고- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사 경영이 적법하고 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 회사의 외부에서 독립적으로 전문적인 지식과 능력을 발휘하여 회사가 올바른 기업경영을 펼쳐나가는데 사외이사로서의 역할을 충분히 이행할 수 있다고 판단되어 후보자로 추천함.

확인서 확인서_이지형.jpg 확인서_이지형 확인서_임시규.jpg 확인서_임시규 확인서_정효영.jpg 확인서_정효영

※ 기타 참고사항

- 이사의 임기는 3년으로 하되, 당사 정관 및 상법에 의거하여 그 임기가 최종의 결 산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.

 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
김상엽 1967.06 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김상엽 공인회계사 -2010.06 ~ 2021.072021.08 ~ 현재 - 연세대학교 경제학 석사- 前 나래회계법인 공인회계사- 現 이도회계법인 공인회계사 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 공인회계사로서 회계분야 전문성을 보유하였으며 회사의 업무집행에 있어 적법성 및 독립적인 위치에서 투명하고 적극적으로 감사 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서 확인서_김상엽.jpg 확인서_김상엽

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 1(명)

※ 기타 참고사항

- 감사의 임기는 3년으로 하되, 당사 정관 및 상법에 의거하여 그 임기가 최종의 결 산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.