| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 23,577 | - 매출액 | 56,577 | |
| - 부채총계 | 14,013 | - 영업이익 | 1,613 | ||
| - 자본금 | 19,940 | - 당기순이익 | -4,059 | ||
| - 자본총계 | 9,564 | *주당순이익(원) | -111 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 23,692 | - 매출액 | 56,577 | |
| - 부채총계 | 14,166 | - 영업이익 | 1,575 | ||
| - 자본금 | 19,940 | - 당기순이익 | -4,097 | ||
| - 자본총계 | 9,526 | *주당순이익(원) | -111 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 비상근감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고 - 사내이사에 관한 사항 : 김창수, 김명호, 이경찬 사내이사는 2026년 3월 31일 임기가 종료되었습니다. - 사외이사에 관한 사항 : 임시규 사외이사는 2026년 3월 31일 일신상의 사유로 자진사임 하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주식병합결정 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 31.9 | 94.4 | 5.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 33.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식병합 승인의 건 | 가결 | 33.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 최찬오 선임의 건 | 가결 | 31.9 | 94.4 | 5.6 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사 조상연 선임의 건 | 가결 | 18.7 | 100.0 | 0.0 | 상법 제368조의4에 따른 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.7 | 91.3 | 8.7 | 특수관계인 보유 주식에 대하여 의결권 제한 |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.4 | 89.7 | 10.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최찬오 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | . 서울대 행정대학원 석사 . Michigan State University 금융학 석사 . 前 국세청 기획조정관실 기획재정담당관 . 現 법무법인(유) 태평양 세무사 |
(주)에스제이투자파트너스(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조상연 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | . University of Southern California 법학대학원 석사 . 서울대 법학대학원 박사과정 수료 . 前 서울지방국세청 송무국 송무3과장 . 現 법무법인 대륙아주 변호사 |