| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,087 | - 매출액 | 54,123 | |
| - 부채총계 | 20,975 | - 영업이익 | 2,732 | ||
| - 자본금 | 4,162 | - 당기순이익 | 1,929 | ||
| - 자본총계 | 47,112 | *주당순이익(원) | 232 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 69,621 | - 매출액 | 54,799 | |
| - 부채총계 | 22,062 | - 영업이익 | 2,134 | ||
| - 자본금 | 4,162 | - 당기순이익 | 1,289 | ||
| - 자본총계 | 47,559 | *주당순이익(원) | 155 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 749,197,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.66 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(중임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제34기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 : 보통주 90원/주 ⇒ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 : 사업목적 추가에 따른 정관 변경 ⇒ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (1) 제3-1호 의안: 사내이사 후보 이원해 선임의 건 (2) 제3-2호 의안: 사내이사 후보 이병기 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제34기 배당은 주당 90원으로 결정하였으며, 배당금은 주주총회 후 한달이내(2023.04.24) 지급예정입니다 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-16 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원해 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | - 現 대모엔지니어링 대표이사(89.06~현재) |
| 이병기 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | - 現 대모엔지니어링 부회장(89.06~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전자상거래를 통한 통신판매업 | - 홈페이지를 통해 온라인 판매 활성화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |