| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 56, 3층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다. - 이사 선임 후보인 이원해, 이병기는 현재 당사의 대표이사 및 부회장으로 재직 중이며,금년 주주총회 개최일에 재선임 될 예정입니다. - 제37기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고, 외부감사인 선임보고 입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제 37기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | ※ 1주당 배당금 60원 |
| 제2호 의안 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 사내이사 이원해 선임의 건 | - |
| 제2-2호 의안 | 사내이사 이병기 선임의 건 | - |
| 제3호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원해 | 1956-12 | 3 | 재선임 | - 現 대모엔지니어링 대표이사(89.06~현재) |
| 이병기 | 1961-06 | 3 | 재선임 | - 現 대모엔지니어링 부회장(89.06~현재) |