| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,562 | - 매출액 | 39,718 | |
| - 부채총계 | 15,541 | - 영업이익 | 1,974 | ||
| - 자본금 | 4,162 | - 당기순이익 | 1,632 | ||
| - 자본총계 | 48,021 | *주당순이익(원) | 196 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 64,807 | - 매출액 | 40,731 | |
| - 부채총계 | 16,680 | - 영업이익 | 1,910 | ||
| - 자본금 | 4,162 | - 당기순이익 | 1,894 | ||
| - 자본총계 | 48,127 | *주당순이익(원) | 227 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 499,465,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.76 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제 37기 배당은 주당 60원으로 결정하였으며, 배당금은 주주총회 후 한달이내 지급예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제 37기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 51.2 | 100 | 0 | - |
| 제2-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이원해 선임의 건 | 가결 | 51.2 | 100 | 0 | - |
| 제2-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이병기 선임의 건 | 가결 | 51.2 | 100 | 0 | - |
| 제3호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 51.2 | 100 | 0 | - |
| 제4-1호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(사내이사 이원해) | 가결 | 31.3 | 100 | 0 | - |
| 제4-2호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(사내이사 이병기, 사외이사 권오영) | 가결 | 43.0 | 100 | 0 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.2 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원해 | 1956-12 | 3 | 재선임 | (現) 대모엔지니어링㈜ 대표이사 |
| 이병기 | 1961-06 | 3 | 재선임 | (現) 대모엔지니어링㈜ 부회장 |