| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 08시 30분 | ||
| 2. 장소 |
대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119
(구영테크 본사 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고
2. 부의 안건 제1호 의안 : 제30기 재무제표(별도/연결 포함) 승인의 건 1주당 30원 현금배당 예정(자사주 1,716,296주 제외) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김성복 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이희상 재선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 이희로 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성복 | 1957-01 | 3 | 신규선임 |
-부산대학교 금속학
-현대자동차(주) 근무(前) -(주)구영테크 근무(現) |
| 이희상 | 1963-09 | 3 | 재선임 |
-울산고등학교
-진영산업 근무(前) -(주)구영테크 부사장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희로 | 1947-05 | 3 | 재선임 |
-영남대학교 행정학
-수산업협동조합중앙회 근무(前) -(주)구영테크 사외이사(現) |
해당사항 없음 |