| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,492 | - 매출액 | 81,928 | |
| - 부채총계 | 88,631 | - 영업이익 | 1,638 | ||
| - 자본금 | 13,197 | - 당기순이익 | 3,912 | ||
| - 자본총계 | 57,861 | *주당순이익(원) | 195 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 202,572 | - 매출액 | 195,238 | |
| - 부채총계 | 133,745 | - 영업이익 | 5,378 | ||
| - 자본금 | 13,197 | - 당기순이익 | 5,920 | ||
| - 자본총계 | 68,827 | *주당순이익(원) | 296 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 740,336,340 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.95 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 김성복 신규선임
사내이사 이희상 재선임 사외이사 이희로 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제30기 재무제표(별도/연결포함) 승인의 건(원안대로 통과)
*1주당 30원 현금배당 (자사주 1,716,296주 제외) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 통과) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김성복 신규선임의 건(원안대로 통과) 제3-2호 의안 : 사내이사 이희상 재선임의 건(원안대로 통과) 제4호 의안 : 사외이사 이희로 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(원안대로 통과) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(원안대로 통과) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표 승인/보고의 금액 단위는 백만원이며, 백만원 이하 단위는 절사한 금액입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집결의
2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성복 | 1957-01 | 3 | 신규선임 |
-부산대학교 금속학
-현대자동차(주) 근무(前) -(주)구영테크 근무(現) |
| 이희상 | 1963-09 | 3 | 재선임 |
-울산고등학교
-진영산업 근무(前) -(주)구영테크 부사장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희로 | 1947-05 | 3 | 재선임 |
-영남대학교 행적학
-수산업협동조합중앙회 근무(前) -(주)구영테크 사외이사(現) |
해당사항 없음 |