| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119(구영테크 본사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제32기 재무제표(별도/연결 포함) 승인의 건 1주당 30원 현금배당 예정(자사주 1,716,296주 제외) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이유현 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이종명 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 안준현 신규선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회위원 김철화 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회위원 고호현 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-03-08 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이유현 | 1981-06 | 3 | 재선임 | 동국대학교 식품공학 (주)구영테크 근무(現) |
| 이종명 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 신소재공학 삼성전자(주) 근무(前) 구영테크USA 근무(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안준현 | 1984-02 | 3 | 신규선임 | 한국공인회계사 삼일회계법인 근무(前) 경신회계법인 근무(前) 대구경북첨단의료산업단지 회계전산팀장(前) 신한회계법인(現) |
해당 사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철화 | 1952-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 영남대학교 기계공학 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)진영정공 대표이사(現) - (주)구영테크 사외이사(現) |
| 고호현 | 1954-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중앙대학교 기계공학 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)유승정공 대표이사(現) - (주)구영테크 사외이사(現) |