| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,132 | - 매출액 | 84,841 | |
| - 부채총계 | 92,403 | - 영업이익 | 2,377 | ||
| - 자본금 | 13,197 | - 당기순이익 | 901 | ||
| - 자본총계 | 58,729 | *주당순이익(원) | 37 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 211,767 | - 매출액 | 196,660 | |
| - 부채총계 | 142,259 | - 영업이익 | 2,938 | ||
| - 자본금 | 13,197 | - 당기순이익 | 727 | ||
| - 자본총계 | 69,507 | *주당순이익(원) | 29 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 740,336,340 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.87 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 이유현 재선임 - 사내이사 이종명 신규선임 - 감사위원회위원이 되는 사외이사 안준현 신규선임 - 감사위원회위원 김철화 선임 - 감사위원회위원 고호현 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.85 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제32기 재무제표(별도/연결포함) 승인의 건(원안대로 통과) *1주당 30원 현금배당 (자사주 1,716,296주 제외) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 통과) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이유현 재선임의 건(원안대로 통과) 제3-2호 의안 : 사내이사 이종명 신규선임의 건(원안대로 통과) 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 안준현 신규선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회위원 김철화 선임의 건(원안대로 통과) 제5-2호 의안 : 감사위원회위원 고호현 선임의 건(원안대로 통과) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(원안대로 통과) 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(원안대로 통과) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이유현 | 1981-06 | 3 | 재선임 | 동국대학교 식품공학 (주)구영테크 근무(現) |
| 이종명 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 신소재공학 삼성전자(주)근무(前) 구영테크USA 근무(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안준현 | 1884-02 | 3 | 신규선임 | 한국공인회계사 삼일회계법인 근무(前) 경신회계법인 근무(前) 대구경북첨단의료산업단지 회계전산팀장(前) 신한회계법인(現) |
해당 사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철화 | 1952-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 기계공학 현대자동차(주) 근무(前) (주)진영정공 대표이사(現) (주)구영테크 사외이사(現) |
| 고호현 | 1954-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대학교 기계공학 현대자동차(주) 근무(前) (주)유승정공 대표이사(現) (주)구영테크 사외이사(現) |