| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119(구영테크 본사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사위원회보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제33기 재무제표(별도/연결 포함)승인의 건 1주당 30원 현금배당 예정(자사주 1,716,296주 제외) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김대원 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이희상 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대원 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | -부산대학교 기계공학 -현대자동차(주) 구매사업부장(前) -북경현대자동차 구매본부장(前) -(주)구영테크 사장(現) |
| 이희상 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | -울산고등학교 -진영산업 근무(前) -(주)구영테크 부사장(現) |