| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 150,871 | - 매출액 | 101,636 | |
| - 부채총계 | 88,931 | - 영업이익 | 3,116 | ||
| - 자본금 | 13,197 | - 당기순이익 | 2,852 | ||
| - 자본총계 | 61,940 | *주당순이익(원) | 116 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 222,891 | - 매출액 | 203,398 | |
| - 부채총계 | 146,619 | - 영업이익 | 3,994 | ||
| - 자본금 | 13,197 | - 당기순이익 | 3,129 | ||
| - 자본총계 | 76,272 | *주당순이익(원) | 127 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 740,336,340 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.96 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 김대원 신규선임 사내이사 이희상 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제33기 재무제표(별도/연결 포함)승인의 건(원안대로 통과) 1주당 30원 현금배당 예정 (자사주 1,716,296주 제외) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 통과) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김대원 신규선임의 건(원안대로 통과) 제3-2호 의안 : 사내이사 이희상 재선임의 건(원안대로 통과) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(원안대로 통과) |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희상 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 울산고등학교 진영산업 근무(前) (주)구영테크 부사장(現) |
| 김대원 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 부산대학교 기계공학 현대자동차(주) 구매사업부장(前) 북경현대자동차 구매본부장(前) (주)구영테크 사장(現) |