| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 238,947 | - 매출액 | 180,102 | |
| - 부채총계 | 151,067 | - 영업이익 | 10,405 | ||
| - 자본금 | 13,705 | - 당기순이익 | 12,163 | ||
| - 자본총계 | 87,880 | *주당순이익(원) | 466 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 384,520 | - 매출액 | 377,361 | |
| - 부채총계 | 254,019 | - 영업이익 | 28,854 | ||
| - 자본금 | 13,705 | - 당기순이익 | 18,216 | ||
| - 자본총계 | 130,501 | *주당순이익(원) | 698 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,565,016,960 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -. 사내이사 김대원 재선임의 건 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 제1호 의안 : 제36기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 *이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 60원 현금배당 예정 -> 원안대로 가결 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -. 제2-1호 의안 : 사내이사 김대원 재선임의 건 -> 원안대로 가결 다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-10 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대원 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | - 前) 현대자동차㈜ 부품구매사업부장 - 前) 북경현대 구매본부장 - 現) ㈜구영테크 사장 |