| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 289(신천동) 시그마타워 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제39기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 : 이석민, 김만영) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 정관변경 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석민 | 1957-05 | 3 | 신규선임 |
- 前 한라홀딩스 그룹공통총괄 사장
- 前 한라인재개발원장 - 現 한라 사장 |
| 김만영 | 1959-12 | 3 | 신규선임 |
- 前 한라그룹 정도경영실장
- 前 만도 Global Management 총괄 - 現 한라 경영지원본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 에너지진단업 | 목적사업추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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