| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,793,753 | - 매출액 | 1,320,997 | |
| - 부채총계 | 1,528,093 | - 영업이익 | 60,158 | ||
| - 자본금 | 245,247 | - 당기순이익 | -12,072 | ||
| - 자본총계 | 265,660 | *주당순이익(원) | -142 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,144,647 | - 매출액 | 1,165,276 | |
| - 부채총계 | 822,936 | - 영업이익 | 47,090 | ||
| - 자본금 | 245,247 | - 당기순이익 | -14,362 | ||
| - 자본총계 | 321,711 | *주당순이익(원) | -164 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 (신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제 39기 정기주주총회 회의 목적사항
■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 의결사항 - 제1호 의안: 제39기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 : 이석민, 김만영) → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 정관변경 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 기본주당순이익임.
- 상기 1. 연결재무제표의 주당순이익은 계속영업과 중단영업의 기본주당순이익임. |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-13 주주총회소집공고
2019-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석민 | 1957-05 | 3 | 신규선임 |
- 前 한라홀딩스 그룹공통총괄 사장
- 前 한라인재개발원장 - 現 한라 사장 |
| 김만영 | 1959-12 | 3 | 신규선임 |
- 前 한라그룹 정도경영실장
- 前 만도 Global Management 총괄 - 現 한라 경영지원본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 에너지진단업 | 목적사업추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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