| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 289(신천동) 시그마타워 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제41기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사:김덕배, 김시곤, 정상호 / 사내이사:김형석) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사:김승규) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사:김덕배, 정상호) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형석 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 2020-현재 ㈜한라 그룹기획실장 2019-2020 ㈜한라 그룹기획실 재무전략팀장 2018-2019 ㈜한라 그룹기획실 경영기획팀장, ㈜한라 사외이사 2017-2018 ㈜한라 경영전략지원본부장 2014-2017 ㈜한라 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김덕배 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 2020-현재 철원사랑농원 대표이사 2018-현재 ㈜한라 사외이사 2015-2020 한국가스해운 고문 前 제16대 국회의원(경기 일산서구) |
철원사랑농원 대표이사 |
| 김승규 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 2018-현재 ㈜한라 사외이사, 한화저축은행 사외이사 2014-2016 우리은행 경영지원총괄 부행장 |
한화저축은행 사외이사 |
| 김시곤 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 2019-현재 제19대 대한교통학회 회장, 국토교통부 대도시권광역교통위원회 위원, 국토교통부 교통영향평가 심의위원 2018-현재 ㈜한라 사외이사 2007-현재 서울과학기술대학교 철도경영정책학과 교수 2016-2019 제7대 대중교통포럼 회장 |
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| 정상호 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 2018-현재 동양고속㈜ 사외이사 2017-2020 KB부동산신탁㈜ 사외이사 2014-2016 신대구부산고속도로㈜ 대표이사 |
동양고속㈜ 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕배 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020-현재 철원사랑농원 대표이사 2018-현재 ㈜한라 사외이사 2015-2020 한국가스해운 고문 前 제16대 국회의원(경기 일산서구) |
| 김승규 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018-현재 ㈜한라 사외이사, 한화저축은행 사외이사 2014-2016 우리은행 경영지원총괄 부행장 |
| 정상호 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018-현재 동양고속(주) 사외이사 2017-2020 KB부동산신탁(주) 사외이사 2014-2016 신대구부산고속도로(주) 대표이사 |