| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,653,568 | - 매출액 | 1,565,318 | |
| - 부채총계 | 1,279,380 | - 영업이익 | 96,662 | ||
| - 자본금 | 245,247 | - 당기순이익 | 109,896 | ||
| - 자본총계 | 374,188 | *주당순이익(원) | 1,239 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,318,016 | - 매출액 | 1,442,069 | |
| - 부채총계 | 919,242 | - 영업이익 | 80,382 | ||
| - 자본금 | 245,247 | - 당기순이익 | 94,691 | ||
| - 자본총계 | 398,774 | *주당순이익(원) | 1,067 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,425.8 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 28,466,968,136 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사(1명) : 김형석(신규선임) - 사외이사(3명) : 김덕배(재선임), 김시곤(재선임), 정상호(신규선임) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사(1명) : 김승규(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제41기(2020.01.01∼2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 김형석 / 사외이사: 김덕배, 김시곤, 정상호) →원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사: 김승규) →원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 : 김덕배, 정상호) →원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2. 배당의 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식이며, 비상장 주식으로 시가 배당율을 산정하지 않음 |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형석 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 2020-현재 ㈜한라 그룹기획실장 2019-2020 ㈜한라 그룹기획실 재무전략팀장 2018-2019 ㈜한라 그룹기획실 경영기획팀장, ㈜한라 사내이사 2017-2018 ㈜한라 경영전략지원본부장 2014-2017 ㈜한라 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김덕배 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 2020-현재 철원사랑농원 대표이사 2018-현재 ㈜한라 사외이사 2015-2020 한국가스해운 고문 前 제16대 국회의원(경기 일산서구) |
철원사랑농원 대표이사 |
| 김승규 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 2018-현재 ㈜한라 사외이사, 한화저축은행 사외이사 2014-2016 우리은행 경영지원총괄 부행장 |
한화저축은행 사외이사 |
| 김시곤 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 2019-현재 제19대 대한교통학회 회장, 국토교통부 대도시권광역교통위원회 위원, 국토교통부 교통영향평가 심의위원 2018-현재 ㈜한라 사외이사 2007-현재 서울과학기술대학교 철도경영정책학과 교수 2016-2019 제7대 대중교통포럼 회장 |
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| 정상호 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 2018-현재 동양고속㈜ 사외이사 2017-2020 KB부동산신탁㈜ 사외이사 2014-2016 신대구부산고속도로㈜ 대표이사 |
동양고속㈜ 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕배 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020-현재 철원사랑농원 대표이사 2018-현재 ㈜한라 사외이사 2015-2020 한국가스해운 고문 前 제16대 국회의원(경기 일산서구) |
| 김승규 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018-현재 ㈜한라 사외이사, 한화저축은행 사외이사 2014-2016 우리은행 경영지원총괄 부행장 |
| 정상호 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018-현재 동양고속(주) 사외이사 2017-2020 KB부동산신탁(주) 사외이사 2014-2016 신대구부산고속도로(주) 대표이사 |