의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)한라 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
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2021 년 07 월 16 일
권 유 자: 성 명: 주식회사 한라&cr;주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 289&cr;전화번호: 02-3434-5114
작 성 자: 성 명: 석효진&cr;부서 및 직위: 자금팀, 프로&cr;전화번호: 02-3434-5421
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 <의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 한라본인2021년 07월 16일2021년 08월 05일2021년 07월 21일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사&cr;한라보통주1,016,3412.61본인자사주
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 상기 소유비율은 보통주 발행주식 총수 38,874,942주 대비 비율입니다.&cr;※ 당사 소유 자기주식은 2021년 8월 5일 개최되는 주주총회에서 의결권이 없습니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

정몽원최대주주보통주6,630,56317.06최대주주-(주)한라홀딩스계열회사보통주6,161,20815.85계열회사-(학)배달학원재단보통주869,5092.24재단-정지연특수관계인보통주97,2370.25특수관계인-정지수특수관계인보통주18,8600.05특수관계인-(주)케이씨씨특수관계인보통주3,703,7039.53특수관계인-홍인화특수관계인보통주34,0000.09특수관계인-홍석화계열회사 임원보통주17,0000.04계열회사 임원-이석민등기임원보통주24,3500.06등기임원-김만영등기임원보통주30,0000.07등기임원-김덕배등기임원보통주50,0000.13등기임원-17,636,43045.37-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 석효진보통주206직원직원-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 07월 16일2021년 07월 21일2021년 08월 05일2021년 08월 05일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

※ 권유 종료일은 2021년 8월 5일 제 42기 임시주주총회 개시 전까지입니다.&cr;

 나. 피권유자의 범위 2021년 7월 2일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)한라http://www.halla.co.kr-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자의 동의를 얻은 경우에 한해서 전자우편 전송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 정기주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.&cr;- 주소 : (44259)서울특별시 송파구 올림픽로 289, 7층 자금팀 (신천동, 시그마타워)&cr;- 접수기간 : 2021년 7월 21일 ~ 2021년 8월 5일 제 42기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 8월 5일 오전 9시서울시 송파구 올림픽로 289 본사사옥 9층 회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나19 감염증 확산 방지를 위하여 주주님께서는 가급적 위임장을 통한 비대면적&cr; 의결권 행사 고려를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 최대주주와의&cr;관계 추천인
박계현 1964.04.17 사외이사 분리선출 - 사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
박계현 前 검사 2011-2012 대검찰청 대변인 -
2015-2016 제49대 춘천지방검찰청 원주지청 지청장
2016-2017 춘천지방검찰청 차장검사
2017-2018 서울고등검찰청 검사
2018-현재 엔씨문화재단 부이사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보 박계현]

- 본 후보자는 법무분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 정도경영 정신을 실현하고 회사의 지속성장에 기여하고자 합니다.&cr;- 본 후보자는 사외이사 후보추천위원회에 의해 추천되었으며, 대주주로부터 공정하고 독립적인 위치에서 투명한 의사결정 및 직무 수행 할 것입니다.&cr;- 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감사의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보 박계현]

법무분야의 경험과 지식을 바탕으로 당사의 주요의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 판단함.&cr;전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대됨.
확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(박계현).jpg 확인서(박계현)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 최대주주와의&cr;관계 추천인
박계현 1956.10.07 사외이사 분리선출 - 사외이사후보추천위원회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
박계현 前 검사 2011-2012 대검찰청 대변인 -
2015-2016 제49대 춘천지방검찰청 원주지청 지청장
2016-2017 춘천지방검찰청 차장검사
2017-2018 서울고등검찰청 검사
2018-현재 엔씨문화재단 부이사장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;

[감사위원회 위원 박계현]

법무분야의 경험과 지식을 바탕으로 당사의 주요의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 판단함.&cr;전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음