| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 289(신천동) 시그마타워 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제42기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사:이석민, 이용주) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제5호 의안 : 전환우선주 계약조건 변경 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석민 | 1957-05 | 3 | 재선임 | 2010-2013 ㈜만도 부사장 2015-2018 한라인재개발원장 2018-2019 ㈜한라홀딩스 대표이사 2019-현재 ㈜한라 대표이사 |
| 이용주 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 2014-2017 ㈜한라 레져유통담당 2018-2019 ㈜한라 미래사업본부장 2020-2021 ㈜한라 GOInnovation 본부장 2021-현재 ㈜한라 CFO |