| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,521,352 | - 매출액 | 1,475,299 | |
| - 부채총계 | 1,104,826 | - 영업이익 | 78,587 | ||
| - 자본금 | 245,247 | - 당기순이익 | 99,926 | ||
| - 자본총계 | 416,526 | *주당순이익(원) | 1,122 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,479,843 | - 매출액 | 1,347,687 | |
| - 부채총계 | 1,083,971 | - 영업이익 | 66,786 | ||
| - 자본금 | 245,247 | - 당기순이익 | 47,434 | ||
| - 자본총계 | 395,872 | *주당순이익(원) | 541 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 559.8 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,022,723,603 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 : 이석민(재선임), 이용주(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제42기(2021.01.01∼2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 이석민, 이용주) →원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결 제4호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 전환우선주 계약조건 변경 승인의 건 →원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2. 배당의 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식이며, 비상장 주식으로 시가 배당율을 산정하지 않음 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석민 | 1957-05 | 3 | 재선임 | 2010-2013 ㈜만도 부사장 2015-2018 한라인재개발원장 2018-2019 ㈜한라홀딩스 대표이사 2019-현재 ㈜한라 대표이사 |
| 이용주 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 2014-2017 ㈜한라 레져유통담당 2018-2019 ㈜한라 미래사업본부장 2020-2020 ㈜한라 밸류애드/내부회계담당 2020-2021 ㈜한라 GOInnovation 본부장 2021-현재 ㈜한라 CFO |