| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 판교로697,
분당테크노파크A동 1층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제10기(2019년 사업연도) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건, (주당 150원 현금배당) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의건(사내이사1명, 사외이사1명) -제3-1호의안 : 사내이사 김주영 선임의 건 -제3-2호의안 : 사외이사 강희락 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의건(감사후보자 : 임기완) 제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 제7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 |
2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주영 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 |
숭실대학교 기계공학과
전)삼성전자 기획팀 전)SK텔레콤 SoC개발팀 현)라온피플 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강희락 | 1953-01 | 3년 | 신규선임 |
고려대학교 법학과
전)9대 해양경찰청장 전)15대 경찰청장 현)법무법인 클라스 고문변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임기완 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
한양대학교 경영학과
전)한영회계법인 현)회계법인 이상 대표이사 |