| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,686 | - 매출액 | 30,771 | |
| - 부채총계 | 2,907 | - 영업이익 | 8,205 | ||
| - 자본금 | 5,154 | - 당기순이익 | 8,435 | ||
| - 자본총계 | 62,780 | *주당순이익(원) | 989 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,546,313,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명,사외이사1명, 감사1명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제10기(2019년 사업연도) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건, (주당 150원 현금배당)
▶ 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의건(사내이사1명, 사외이사1명) -제3-1호의안 : 사내이사 김주영 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 -제3-2호의안 : 사외이사 강희락 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호의안 : 감사 선임의건(감사후보자 : 임기완) ▶ 원안대로 가결 제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-17 감사보고서 제출
2020-03-10 주주총회소집공고 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주영 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 |
숭실대학교 기계공학과
전)삼성전자 기획팀 전)SK텔레콤 SoC개발팀 현)라온피플 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강희락 | 1953-01 | 3년 | 신규선임 |
고려대학교 법학과
전)9대 해양경찰청장 전)15대 경찰청장 전)법무법인 클라스 고문변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임기완 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
한양대학교 경영학과
전)한영회계법인 전)회계법인이상 현)회계사 |