| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로723, 분당테크노파크B동 4층 라온피플(라온회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (현금배당 보통주1주당 100원) - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사1명) 사외이사 후보자 반양록 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 반양록 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 전)SK텔레콤 중앙연구원 전)필아이티 연구소장 전)한동엘앤씨(주) 대표 전)바란솔루션즈 전무 현)라온피플(주) 사외이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 정보통신 공사업 | ITS 사업에 필요 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |