| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,830 | - 매출액 | 15,042 | |
| - 부채총계 | 5,414 | - 영업이익 | -4,113 | ||
| - 자본금 | 5,249 | - 당기순이익 | -4,028 | ||
| - 자본총계 | 57,416 | *주당순이익(원) | -389 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,877 | - 매출액 | 15,042 | |
| - 부채총계 | 5,461 | - 영업이익 | -4,594 | ||
| - 자본금 | 5,249 | - 당기순이익 | -4,028 | ||
| - 자본총계 | 57,416 | *주당순이익(원) | -389 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,049,745,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (현금배당 보통주1주당 100원) ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의건 (사업목적 추가) ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사1명) 사외이사 후보자 반양록 ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 반양록 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 전)SK텔레콤 중앙연구원 전)필아이티 연구소장 전)한동엘앤씨(주) 대표 전)바란솔루션즈 전무 현)라온피플(주) 사외이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 정보통신 공사업 | ITS 사업에 필요 | |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |