| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7나길 60, 과천어반허브 C동 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호의안: 제15기 연결 및 별도재무제표 승인의건 - 제2호의안: 이사 재선임의 건 2-1호 : 사내이사 이석중 재선임의 건 2-2호 : 사내이사 윤기욱 재선임의 건 - 제3호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 - 제4호의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 제15기 정기주주총회 일정 관련하여, 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였습니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석중 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 전자공학 서울대학교(원) 전자공학 석사 코아로직 COO/CTO 현) 라온피플(주) 대표이사 |
| 윤기욱 | 1976-06 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 전기공학 서울대학교(원) 전기공학 석사 코아로직 책임연구원 현) 라온피플(주) CTO |