| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,607 | - 매출액 | 11,315 | |
| - 부채총계 | 42,678 | - 영업이익 | -12,085 | ||
| - 자본금 | 10,513 | - 당기순이익 | -12,198 | ||
| - 자본총계 | 33,928 | *주당순이익(원) | -583 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 157,599 | - 매출액 | 220,225 | |
| - 부채총계 | 111,998 | - 영업이익 | -16,249 | ||
| - 자본금 | 10,513 | - 당기순이익 | -13,936 | ||
| - 자본총계 | 45,600 | *주당순이익(원) | -587 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호의안 이사 선임의 건 제2-1호의안 사내이사 이석중 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-2호의안 사내이사 윤기욱 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석중 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 서울대학교(원) 전자공학 석사 현대전자(현 SK하이닉스) 선임연구원 코아로직 개발총괄 (현) 라온피플 (주) 대표이사 |
| 윤기욱 | 1976-06 | 3년 | 재선임 | 서울대학교(원) 전기공학 석사 코아로직 책임연구원 (현) 라온피플(주) CTO |