| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,294 | - 매출액 | 41,963 | |
| - 부채총계 | 8,720 | - 영업이익 | 14,349 | ||
| - 자본금 | 5,326 | - 당기순이익 | 22,134 | ||
| - 자본총계 | 74,574 | *주당순이익(원) | 425 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,900 | - 매출액 | 52,469 | |
| - 부채총계 | 10,522 | - 영업이익 | 17,455 | ||
| - 자본금 | 5,326 | - 당기순이익 | 24,519 | ||
| - 자본총계 | 83,378 | *주당순이익(원) | 470 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,085,643,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.50 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 서형수 사내이사 재선임 한상준 사내이사 재선임 송의 사내이사 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결) -> 원안대로 승인 제2호 의안: 현금배당의 건 (1주당 40원) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호의1: 서형수 사내이사 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의2: 한상준 사내이사 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의3: 송의 사내이사 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서형수 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 경남정보대학교 졸업 화창정보통신 개발팀장 하우리 연구소장 現)알서포트 대표이사 |
| 한상준 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 졸업 신도리코 영업부 스펙트라 영업부 現)알서포트 국내영업 총괄 본부장 |
| 송의 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 전북대학교 졸업 한국전산원 연구원 하우리 기술연구소장 現)알서포트 부사장 |