| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강동구 고덕비즈밸리로2가길 12, 알서포트 사옥 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 (보고사항) 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (주총 부의안건) ○제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 및 결산현금배당 주당 10원 포함) ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 서형수 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 송 의 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 한상준 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 이홍구 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 강동석 선임의 건 ○제3호 의안 : 상근감사 이덕근 선임의 건 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 제542조의8 제1항 및 동법 시행령 제34조 제1항 제1호 규정에 의하여 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥 상장 벤처기업은 이사 총수 4분의 1 이상을 사외이사로 선임해야하는 의무가 면제됨에 따라, 본 공시제출일 현재 당사는 사외이사를 별도로 두고 있지 않습니다. 제15기 정기주주총회에서 사외이사 2인을 선임할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서형수 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 화창정보통신 개발팀장 하우리 연구소장 현) 알서포트 대표이사 |
| 송 의 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 한국전산원 연구원 하우리 기술연구소장 현) 알서포트 부사장 |
| 한상준 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 신도리코 영업부 스펙트라 영업부 현) 알서포트 국내영업총괄본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이홍구 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | 2002-2009 : HP 한국 지사장 2016-2019 : 한글과컴퓨터 대표이사 2019-2021 : 소프트웨어산업협회 회장 2020-2024 : 수산아이앤티 대표이사 |
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| 강동석 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 1994-2020 : 한국지능정보사회진흥원 국가정보화사업단장 2020-2023 : 행정안전부 국가정보자원관리원장 2023-2024 : 서울벤처대학원대학교 연구교수 2024-현재 : 중앙대학교 연구교수(클라우드연구소장) |
2024-현재 : (주)마음AI 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이덕근 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 공인회계사 2009-2017 : 다산회계법인 전무 2017-2021 : 예지회계법인 전무 2021-현재 : (주)에이치이엠파마 부사장 |