| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,625 | - 매출액 | 40,307 | |
| - 부채총계 | 23,129 | - 영업이익 | 527 | ||
| - 자본금 | 5,327 | - 당기순이익 | 1,008 | ||
| - 자본총계 | 82,495 | *주당순이익(원) | 19 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 120,486 | - 매출액 | 47,528 | |
| - 부채총계 | 24,578 | - 영업이익 | 3,678 | ||
| - 자본금 | 5,327 | - 당기순이익 | 3,061 | ||
| - 자본총계 | 95,908 | *주당순이익(원) | 58 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 520,877,780 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호의안 : 제15기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 및 결산현금배당 주당 10원 포함) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 서형수 선임의 건 2-2호 : 사내이사 송 의 선임의 건 2-3호 : 사내이사 한상준 선임의 건 2-4호 : 사외이사 이홍구 선임의 건 2-5호 : 사외이사 강동석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 상근감사 이덕근 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서형수 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 화창정보통신 개발팀장 하우리 연구소장 현) 알서포트 대표이사 |
| 송 의 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 한국전산원 연구원 하우리 기술연구소장 현) 알서포트 부사장 |
| 한상준 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 신도리코 영업부 스펙트라 영업부 현) 알서포트 국내영업총괄본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이홍구 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | 2002-2009 : HP 한국 지사장 2016-2019 : 한글과컴퓨터 대표이사 2019-2021 : 소프트웨어산업협회 회장 2020-2024 : 수산아이앤티 대표이사 |
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| 강동석 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 1994-2020 : 한국지능정보사회진흥원 국가정보화사업단장 2020-2023 : 행정안전부 국가정보자원관리원장 2023-2024 : 서울벤처대학원대학교 연구교수 2024-현재 : 중앙대학교 연구교수(클라우드연구소장) |
2024-현재 : (주)마음AI 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이덕근 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 공인회계사 2009-2017 : 다산회계법인 전무 2017-2021 : 예지회계법인 전무 2021-현재 : (주)에이치이엠파마 부사장 |