| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-01 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강동구 고덕비즈밸리로2가길 12, 알서포트 사옥 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 임시주주총회 회의 목적사항 (주총 부의안건) ○제1호 의안 : 기타비상무이사 일본국인 야마기시 토오루 선임의 건 ○제2호 의안 : 자본준비금 감소의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ○제2호 의안 : 자본준비금 감소의 건 알서포트 주식회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 상법 제461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 35,719,050,212원 중 10,000,000,000(일백억)원을 감액하여 이익잉여금으로 전환하고, 배당 재원 등으로 활용하고자 함. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 야마기시 토오루 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | 도쿄대 법학부 졸업 UC버클리 MBA 수료 NTT도코모 도야마 지점장 도코모CS 수도권본부 영업지원사업 부장 현) NTT도코모 애프터마켓서비스 부장 |