| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강동구 고덕비즈밸리로2가길 12, 알서포트 사옥 3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| □ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 (보고사항) 1. 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 감사보고 ▶ 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 09시 ~ 2026년 3월 26일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안 : 제16기 재무제표 승인의 건(결산현금배당 주당 10원) | 임시주주총회 승인(2025.10.01)에 따른 자본잉여금의 이익잉여금 전입액 재원의 배당 |
| 2 | 제2호의안 : 상근감사 손지원 선임의 건 | 현직 감사의 자진사임 예정에 따른 후임감사 선임 |
| 3 | 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 조문 정비 |
| 4 | 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 전기 동일(6명, 23억원) |
| 5 | 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 | 전기 동일(1명, 1억원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손지원 | 1978-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 공인회계사 이화여자대학교 수학과/경영학과 졸업 2001 ~ 2025: 삼일회계법인 파트너 2022 ~ 현재: 하이서울기업협회 자문위원 2023 ~ 현재: 성남시 첨단산업육성위원회 위원 2023 ~ 현재: 한국관광공사 DX지원사업 운영위원 2023 ~ 현재: 이노비즈협회 자문위원/감사 2024 ~ 현재: 큐네스티 비상근감사 2025 ~ 현재: 씨앤제이컨설팅 대표이사 |