| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,422 | - 매출액 | 42,156 | |
| - 부채총계 | 17,550 | - 영업이익 | -187 | ||
| - 자본금 | 5,327 | - 당기순이익 | 153 | ||
| - 자본총계 | 81,872 | *주당순이익(원) | 3 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,811 | - 매출액 | 48,845 | |
| - 부채총계 | 13,232 | - 영업이익 | 2,393 | ||
| - 자본금 | 5,327 | - 당기순이익 | 1,800 | ||
| - 자본총계 | 96,579 | *주당순이익(원) | 34 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 519,308,280 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ◇보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 감사보고 금번 주주총회일자로 기존 사외이사 총 2명이 중도사임하였으나, 상법 제542조의8 제1항 및 동법 시행령 제34조 제1항 제1호 규정에 의하여 최근 사업연도말 현재의 별도재무제표 기준 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥 상장 벤처기업은 이사 총수 4분의 1 이상을 사외이사로 선임해야하는 의무가 면제됨에 따라 금번 주주총회일부터 당사는 사외이사를 별도로 두고 있지 않습니다. 상기 사외이사 선임 의무 면제 조건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사외이사를 즉시 선임할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-10-01 임시주주총회결과 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기 재무제표 승인의 건(결산현금배당 주당 10원) | 가결 | 52.2 | 97.9 | 2.1 | 임시주주총회 승인(2025.10.01)에 따른 자본잉여금의 이익잉여금 전입액 재원의 비과세 배당 |
| 2 | 보통결의 | 상근감사 손지원 선임의 건 | 가결 | 17.1 | 89.7 | 10.3 | - 전임 감사의 자진사임에 따른 후임감사 선임 - 상법 제368조의4에 따른 전자투표 시행으로 의결권있는 주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석한 주주의 의결권의 과반수로 결의) |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 52.2 | 97.9 | 2.1 | 상법 개정에 따른 조문 정비 |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.7 | 95.7 | 4.3 | - 전기 동일(6명, 23억원) - 특별이해관계인(이사인 주주) 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.2 | 97.9 | 2.1 | 전기 동일(1명, 1억원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손지원 | 1978-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 공인회계사 이화여자대학교 수학과/경영학과 졸업 2001 ~ 2025: 삼일회계법인 파트너 2022 ~ 현재: 하이서울기업협회 자문위원 2023 ~ 현재: 성남시 첨단산업육성위원회 위원 2023 ~ 현재: 한국관광공사 DX지원사업 운영위원 2023 ~ 현재: 이노비즈협회 자문위원/감사 2024 ~ 현재: 큐네스티 비상근감사 2025 ~ 현재: 씨앤제이컨설팅 대표이사 |