| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,614 | - 매출액 | 45,140 | |
| - 부채총계 | 53,502 | - 영업이익 | -6,789 | ||
| - 자본금 | 5,951 | - 당기순이익 | -8,388 | ||
| - 자본총계 | 66,112 | *주당순이익(원) | -782 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 ▶ 수정안 가결 (수정내용 : 임원퇴금규정 제4조 1항 임원의 퇴직금 산정 ((평균연봉/10) X 재임연수 X 지급률))에서 임원퇴직금규정 제1조 임원의 퇴직금 산정((평균연봉/12) X 재임연수 X 지급률))으로 변경 (수정내용 : 임원퇴직금규정 제4조 2항 지급률 사장 3배수, 부사장 2배수, 전무이사, 상무이사, 이사 1배수에서 각 임원 모두 1배수로 변경) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 주주총회 승인 과정에서 제3호의안 임원퇴직금규정 개정의 건의 제4조 1항 임원의 퇴직금 산정은 ((평균연봉/10) X 재임연수 X 지급률))에서 ((평균연봉/12) X 재임연수 X 지급률)로 변경되었으며, 제4조 2항 지급률의 경우 사장 3배수, 부사장 2배수, 전무이사, 상무이사, 이사 1배수에서 각 임원 모두 1배수의 수정안이 가결되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-17 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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