| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 서산시 성연면 해성산업로 165 (주)에이치브이엠 2층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제14기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 김병환 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2 | 사외이사 이상우 선임의 건 | 재선임 |
| 4 | 감사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 상근감사 조헌수 선임의 건 | 신규선임 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병환 | 1964-02 | 3 | 재선임 | - 2013년 4월~현재 ㈜에이치브이엠 설비혁신센터장 - 2002년 2월~2013년 3월 ㈜백철금속 공장장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상우 | 1959-08 | 3 | 재선임 | - 2024년 9월~현재 국립금오공과대학교 명예교수 - 2023년 03월~현재 ㈜에이치브이엠 사외이사 - 1999년 3월~2024년 8월 국립금오공과대학교 신소재공학부 교수 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조헌수 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 2021년 3월~2018년 3월 리클린 홀딩스㈜ 부사장 - 2015년 7월~2018년 3월 IBK기업은행 부행장 |