| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 173,276 | - 매출액 | 66,532 | |
| - 부채총계 | 83,163 | - 영업이익 | 5,837 | ||
| - 자본금 | 5,951 | - 당기순이익 | 12,611 | ||
| - 자본총계 | 90,114 | *주당순이익(원) | 1,060 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제14기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 56.8 | 100.0 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 48.0 | 84.6 | 15.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김병환 선임의 건 | 가결 | 56.2 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 이상우 선임의 건 | 가결 | 56.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 상근감사 조헌수 선임의 건 | 가결 | 27.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.7 | 71.6 | 28.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 54.5 | 96.0 | 4.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병환 | 1964-02 | 3 | 재선임 | - 2013년 4월~현재 ㈜에이치브이엠 설비혁신센터장 - 2002년 2월~2013년 3월 ㈜백철금속 공장장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상우 | 1959-08 | 3 | 재선임 | - 2024년 9월~현재 국립금오공과대학교 명예교수 - 2023년 03월~현재 ㈜에이치브이엠 사외이사 - 1999년 3월~2024년 8월 국립금오공과대학교 신소재공학부 교수 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조헌수 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 2021년 3월~2018년 3월 리클린 홀딩스㈜ 부사장 - 2015년 7월~2018년 3월 IBK기업은행 부행장 |