| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터 17층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 가. 제1호 의안: 제12기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(박진희) - 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(위현종) 라. 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 마. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진희 | 1977-06 | 3 | 재선임 | ㆍAIA Marketing & Profit Center 부장 ㆍMetLife General Agency 부장 ㆍ現 ㈜쏘카 COO |
| 위현종 | 1982-05 | 3 | 재선임 | ㆍ㈜마이뮤직테이스트 사업본부장 ㆍ現 ㈜쏘카 CSO ㆍ現 ㈜나인투원 기타비상무이사 ㆍ現 ㈜라이드플럭스 기타비상무이사 |