| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 중회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제13기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영평가 보고 [부의안건] 1) 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호 의안: 사내이사 박재욱 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 강상우 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 윤자영 선임의 건 - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 금현애 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이준만 선임의 건 5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(3명) - 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 강상우 선임의 건 - 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 윤자영 선임의 건 - 제5-3호 의안: 감사위원회 위원 금현애 선임의 건 6) 제6호 의안: 이사회에서 기 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 7) 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 8) 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회와 관련된 세부 사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재욱 | 1985-08 | 3 | 재선임 | -'19.03~'20.03 ㈜쏘카 COO -'20.03~현재 ㈜쏘카 대표이사 |
| 금현애 | 1985-10 | 3 | 신규선임 | -'19.11~'23.12 유한책임회사 에스오큐알아이 CFO -'24.01~현재 옐로우독산책하다투자조합 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강상우 | 1981-01 | 3 | 재선임 | -'16.01~'18.12 ㈜씨티알 미래기획담당 부사장 -'19.01~'23.03 ㈜씨티알그룹 총괄책임 사장 -'23.04~현재 ㈜씨티알홀딩스 대표이사 |
- ㈜씨티알홀딩스 대표이사 |
| 윤자영 | 1988-11 | 3 | 신규선임 | -'11.06~'22.08 ㈜스타일쉐어 대표이사 -'20.01~'21.11 ㈜에이플러스비 대표이사 -'21.12~'23.03 ㈜무신사랩 대표이사 -'22.03~현재 ㈜무신사 기타비상무이사 |
- ㈜무신사 기타비상무이사 - 아산나눔재단 사외이사 |
| 이준만 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | -'23.03~현재 서울대학교 경영대학 전임 부교수 -'21.08~현재 원스토어㈜ 사외이사 |
- 원스토어㈜ 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강상우 | 1981-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'16.01~'18.12 ㈜씨티알 미래기획담당 부사장 -'19.01~'23.03 ㈜씨티알그룹 총괄책임 사장 -'23.04~현재 ㈜씨티알홀딩스 대표이사 |
| 윤자영 | 1988-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'11.06~'22.08 ㈜스타일쉐어 대표이사 -'20.01~'21.11 ㈜에이플러스비 대표이사 -'21.12~'23.03 ㈜무신사랩 대표이사 -'22.03~현재 ㈜무신사 기타비상무이사 |
| 이준만 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'23.03~현재 서울대학교 경영대학 전임 부교수 |
| 금현애 | 1985-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -'19.11~'23.12 유한책임회사 에스오큐알아이 CFO -'24.01~현재 옐로우독산책하다투자조합 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 26. 콘텐츠 제작, 판매, 유통업 27. 회사본부 및 경영컨설팅 서비스업 28. 인터넷 정보 서비스업 29. 무형재산권 임대업 30. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업 31. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 32. 창고 및 운송관련 서비스업 |
사업확장 및 신규사업 진출로 인한 사업목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 26. 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접적으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행 | 33. 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접적으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행 | 사업목적 추가로 인한 순연 | |