| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 588,095 | - 매출액 | 470,703 | |
| - 부채총계 | 423,223 | - 영업이익 | 23,249 | ||
| - 자본금 | 3,284 | - 당기순이익 | -18,389 | ||
| - 자본총계 | 164,872 | *주당순이익(원) | -560 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 580,130 | - 매출액 | 451,054 | |
| - 부채총계 | 412,176 | - 영업이익 | 30,782 | ||
| - 자본금 | 3,284 | - 당기순이익 | -26,323 | ||
| - 자본총계 | 167,954 | *주당순이익(원) | -802 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 92 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,021,454,984 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.77 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 가. 연결'의 '*주당순이익(원)'은 기본주당이익 기준입니다. - 제15기 정기주주총회 보고사항은 영업 보고, 외부감사인 선임보고, 감사 보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제15기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처리계산서 제외) 승인의 건 | 가결 | 82.0 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 제15기 이익잉여금 처리계산서 승인의 건(현금배당: 보통주 1주당 92원) | 가결 | 82.0 | 99.9 | 1.0 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 82.0 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 이재웅 선임의 건 | 가결 | 82.0 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 남궁호 선임의 건 | 가결 | 82.0 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 최세훈 선임의 건 | 가결 | 82.0 | 99.0 | 1.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 이창주 선임의 건 | 가결 | 62.5 | 97.1 | 2.9 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원 최세훈 선임의 건 | 가결 | 62.5 | 97.1 | 2.9 | - |
| 7 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 82.0 | 98.9 | 1.1 | - |
| 8 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 81.8 | 98.7 | 1.3 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재웅 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | ·1995 ~ 2008 ㈜다음커뮤니케이션 대표이사 ·2018 ~ 2020 ㈜쏘카 대표이사 ·2009 ~ 현재 (유)에스오큐알아이 업무집행자 ·2026 ~ 현재 ㈜쏘카 COO |
| 남궁호 | 1989-04 | 3 | 신규선임 | ·2012 ~ 2018 브이씨엔씨㈜ Data Engineer ·2018 ~ 2020 ㈜쏘카 전략팀 팀장 ·2020 ~ 현재 ㈜쏘카 CBO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최세훈 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | ·2015 ~ 2018 ㈜카카오 CFO ·2018 ~ 2021 ㈜카카오 부사장 ·2021 ~ 2023 ㈜카카오페이손해보험 대표이사 ·2023 ~ 2025 ㈜카카오페이 고문 ·2025 ~ 현재 ㈜씨엔모터스 경영대표 |
㈜씨엔모터스 경영대표 |
| 이창주 | 1988-04 | 3 | 신규선임 | ·2015 ~ 2017 바이오센서연구소㈜ 팀장 ·2017 ~ 현재 ㈜더파운더즈 대표이사 |
㈜더파운더즈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최세훈 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·2015 ~ 2018 ㈜카카오 CFO ·2018 ~ 2021 ㈜카카오 부사장 ·2021 ~ 2023 ㈜카카오페이손해보험 대표이사 ·2023 ~ 2025 ㈜카카오페이 고문 ·2025 ~ 현재 ㈜씨엔모터스 경영대표 |
| 이창주 | 1988-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·2015 ~ 2017 바이오센서연구소㈜ 팀장 ·2017 ~ 현재 ㈜더파운더즈 대표이사 |